证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-001
债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的实践实在、准确、齐备，莫得荒唐
记录、误导性证明或紧要遗漏。
极端辅导：
息日延至后来的第一个交游日；顺延时辰付息款项不另计息）
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市司法》《深圳证券交游所上市公司自
律监管指导第 15 号——可退换公司债券》等关连端正，丝路视觉科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）现将 2024 年第四季度可退换公司债券
丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可退换公司债券刊行上市简略
经中国证券监督处置委员会《对于本旨丝路视觉科技股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可20213840 号）核准，丝路视
觉于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象公建设行 240 万张，面值总和 240,000,000
元可退换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年，原推进优先配售后余额
（含原推进烧毁优先配售的部分）摄取深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
交游系统网上订价刊行的神志进行。刊行认购金额不及 240,000,000 元的部分由
主承销商包销。
经深交所本旨，公司 240,000,000 元可退换公司债券于 2022 年 3 月 22 日起
在深交所挂牌交游，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。
丝路转债转股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如遇法定节沐日
或休息日延至后来的第一个交游日；顺延时辰付息款项不另计息）。
（1）运行转股价钱
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等联系端正和公司召募证据书
的关连商定，本次刊行的丝路转债的运行转股价为 26.69 元/股。
（2）转股价钱颐养情况
a、2022 年 5 月 19 日，因公司履行 2021 年度职权分派决策，凭证公司可转
债转股价钱颐养的联系要求，丝路转债的转股价钱作相应颐养，颐养前丝路转债
转股价钱为 26.69 元/股，颐养后转股价钱为 26.61 元/股，颐养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券颐养转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
b、2023 年 4 月 28 日，因公司履行 2022 年度职权分派决策，凭证公司可转
债转股价钱颐养的联系要求，丝路转债的转股价钱作相应颐养，颐养前丝路转债
转股价钱为 26.61 元/股，颐养后转股价钱为 26.56 元/股，颐养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券颐养转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
c、2024 年 5 月 24 日，因公司履行 2023 年度职权分派决策，凭证公司可转
债转股价钱颐养的联系要求，丝路转债的转股价钱作相应颐养，颐养前丝路转债
转股价钱为 26.56 元/股，颐养后转股价钱为 26.53 元/股，颐养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券颐养转股价钱的公告》（公告编号：2024-044）。
（3）适度本公告浮现日，丝路转债的转股价钱为 26.53 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
适度 2024 年 12 月 31 日，丝路转债尚余 2,394,880 张，剩余票面总金额为
股份性质
数目（股） 比例 量*（股） 数目（股） 比例
一、限售条件开放股/非
开放股
其中：高管锁定股 18,668,616 15.37% 8,400 18,677,016 15.36%
股权激发限售股 1 0% 0 1 0%
二、无尽售条件开放股 102,804,789 84.63% 76,559 102,881,348 84.64%
三、总股本 121,473,406 100% 84,959 121,558,365 100%
本次变动数目*：
公司第二期股权激发推测打算激发对象共行权 83,946
份；可转债合手有东说念主共转股 1,013 股。
三、其他
投资者如需了解丝路转债的联系要求，请查询公司于 2022 年 2 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《丝路视觉科技股
份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募证据书》全文，亦可拨打公司
投资者究诘电话：0755-88321687、0755-88321338。
四、备查文献
日的公司股本结构表；
日的丝路转债股本结构表。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
